[多选题]
以下哪些审计程序和方法可以查处保险公司虚构中介业务套取手续费、虚报费用支出、套取资金等舞弊问题( )。
A . 通过分析性复核，判断费用各科目发生金额是否合理，有无发生金额明显不合理，或者在年末、年初大额支出等异常情况
B . 使用分析性复核的方法判断行政办公费用支出的合理性
C . 了解营业费用分摊的依据、标准
D . 检查金额较大或者前后各期变化异常的明细科目，复核原始凭证，检查原始票据(发票或收据等)对应的经济事项是否真实
E . 通过税务发票查询系统检测票据是否真实合法
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习题解析
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1 .设立保险公司应当具备主要股东具有持续盈利能力，信誉良好，最近二年内无重大违法违规记录，净资产不低于人民币一亿元。
A 对 B 错
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2022-02-01
2 .违法发放贷款罪可以是单独实施，也可以是共同犯罪。
A 对 B 错
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单选题
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2022-02-01
3 .违法发放贷款罪的犯罪主体包括银行或者其他金融机构的工作人员，既有单位主体又有自然人主体。
A 对 B 错
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单选题
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2022-02-01
4 .设立保险公司应当具备的条件中说法正确的有( )。
A 有符合保险法和《中华人民共和国公司法》规定的章程 B 有符合保险法规定的注册资本 C 有具备任职专业知识和业务工作经验的董事、监事和高级管理人员 D 有健全的组织机构和管理制度 E 有符合要求的营业场所和与经营业务...
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多选题
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2022-02-01
5 .以风险为导向的商业银行审计工作方案中，以下属于合规经营审计的有( )。
A 审查是否违规将资金直接或间接、借道、绕道投向高污染过剩产业等限制或禁止领域 B 审查是否违反房地产行业政策、直接或变相为房地产企业支付土地闲置费用提供融资 C 审查是否违规接受重复抵质押、虚假抵质押、违规担...
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多选题
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2022-02-01
7 .在违法发放贷款案件线索的审计中，以下不属于贷后检查情况的有( )。
A 对贷款资金的流向进行的检查 B 对贷款项目的建设情况跟踪检查 C 检查贷款分类是否真实、合规、准确,有无虚报、隐瞒贷款质量的情况 D 对企业资金回笼情况进行有效关注
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单选题
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2022-02-01
8 .以下不属于票据贴现问题主要表现的是( )。
A 贸易背景不真实 B 票据交易对手具备掮客特征 C 贴现资金流入融资性机构和行内员工账户 D 保证人担保能力不足
题型:
单选题
提问时间:
2022-02-01
9 .以下不属于票据承兑问题主要表现的是( )。
A 票据业务贸易背景不真实 B 保证人担保能力不足 C 客户滚动签发银行承兑汇票 D 票据交易对手具备掮客特征
题型:
单选题
提问时间:
2022-02-01
10 .将年底11月～12月份集中签订合同或施工周期不符合常理的大修项目确定为审计重点，可以初步怀疑存在小金库问题。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-02-01
