[判断题]
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。 （ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有（ ）。
A 接管 B 重组 C 解散 D 撤销 E 依法宣告破产
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
2 .中国人民银行不再直接审批、监管金融机构，而主要专注于货币政策的制定和执行。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
3 .中国人民银行负责监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
4 .中国人民银行对某些行为主体有关清算管理规定的行为进行检查监督。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
5 .国务院反洗钱行政主管部门是中国银行业监督管理委员会。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
7 .《银行业监督管理法》规定：“本法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。”需要说明的是，“中华人民共和国境内”包含我国的香港、澳门特别行政区。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
8 .现场检查时，检查人员不得少于三人，并应当出示合法证件和检查通知书。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
9 .重组的目的是对被重组的银行业金融机构采取对银行业体系冲击较小的市场退出方式，以此维护市场信心与秩序，保护存款人等债权人的利益。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
10 .银行业金融机构重组失败的，银监会可以宣告其破产。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
