《反洗钱法》自（　）起施行。

1 .银行业金融机构未按照规定进行信息披露，处（　）罚款。

A 二十万元以上五十万元以下 B 十万元以上三十万元以下 C 五十万元以上二百万元以下 D 三十万元以上五十万元以下

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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2 .设立农村商业银行的注册资本最低限额为（　）元人民币。

A 十亿 B 一亿 C 五千万 D 五亿

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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3 .商业银行非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任，违法所得不足5万元的，处（　）罚款。

A 一倍以上五倍以下 B 五万元以上五十万元以下 C 五十万元以上二百万元以下 D 十万元以上三十万元以下

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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4 .商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起（　）内予以处分。

A 1年 B 2年 C 5年 D 3年

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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5 .《商业银行法》规定，任何单位和个人购买商业银行股份总额达（　）以上的，应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。

A 5% B 8% C 10% D 15%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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7 .国务院银行业监督管理机构对经其批准设立的具有法人资格的银行业金融机构采取的终止其法人资格的行政强制措施是（　）。

A 接管 B 促成重组 C 撤销 D 收购

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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8 .根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（　）。

A 健全反洗钱内控制度 B 建立客户身份识别制度 C 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E 按照反洗钱预防

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

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9 .商业银行的接管自接管决定实施之日起开始，接管期限届满，国务院银行业监督管理机构可以决定延期，但接管期限最长不得超过（　）年。

A 1 B 2 C 3 D 5

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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10 .下列适用《银行业监督管理法》规定的机构有（　）。

A 商业银行 B 政策性银行 C 金融资产管理公司 D 信托投资公司 E 金融租赁公司

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

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