[单选题]
除制定专门的反洗钱法律规章以外，（ ）在反洗钱机制推行过程中，针对各地出现和提出的一些有代表性的问题，以指引、通知、批复、复函等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件。
A .中国银行
B .银监会
C .中国人民银行
D .商业银行
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习题解析
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1 .放置阶段是洗钱链条中的最后环节，被形象地描述为“甩干”。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
2 .（ ）是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。
A 新产品/业务风险控制 B 新产品/业务风险评估 C 新产品/业务风险消除 D 新产品/业务风险监测
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .新产品/业务风险管理措施不包括（ ）。
A 制定风险防控措施 B 产品/业务的风险评级 C 新产品风险管理评价 D 建立风险结果反馈机制
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .在反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（ ）。
A 定期检查制度 B 客户身份资料和交易记录保存制度 C 大额交易与可疑交易报告制度 D 客户身份识别制度
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .下列具有反洗钱功能的国际组织中，（ ）是最具权威性的政府间国际组织。
A 联合国 B 世界银行 C 巴塞尔银行监管委员会 D 欧洲联盟
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .关于洗钱、恐怖融资和扩散融资三者的区别，下列表述错误的是（ ）。
A 洗钱的资金来源为非法所得，恐怖融资资金来源往往合法 B 洗钱的行为目的是隐藏犯罪资金来源，扩散融资的行为目的是将资金用于军事目的 C 恐怖融资的资金量小 D 洗钱的资金点到点流动，扩散融资的资金环形流动
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（ ）的过程。
A 风险事件 B 风险结果 C 风险类型 D 风险等级
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .商业银行开展新产品/业务所面临的主要风险类型有（ ）。
A 声誉风险 B 法律风险 C 操作风险 D 信用风险 E 市场风险
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .频繁进行资金转移掩盖非法来源进行洗钱的主要形式有（ ）。
A 利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入 B 经常性的跨境汇款 C 经常性的跨境投资 D 利用虚假资料开户 E 利用贷款方式洗钱
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
