[判断题]
单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .贷款诈骗罪的主体是一般主体，单位也构成本罪。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
2 .吸收客户资金不入账罪主观方面是故意，以非法牟利目的为必要。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
3 .违法票据承兑、付款、保证罪主观方面一般是故意，也可能是过失。对造成重大损失，行为人不需要明确认识到。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
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2021-08-22
4 .背信运用受托财产罪属于结果犯，必须是“情节严重的”，才构成犯罪，这也是区分罪与本罪的重要界限。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
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2021-08-22
5 .个人可以构成背信运用受托财产罪的主体。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-22
7 .贷款诈骗罪主观方面是故意，但不是必须要具有非法占有目的。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
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2021-08-22
8 .下列银行业从业人员的行为没有违反《银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是（ ）。
A 免费向客户提供国际市场银行产品信息 B 向客户反复强调竞争对手银行产品的负面报道 C 向客户推销理财产品时承诺合约外的收益 D 为争取客户而减少流程，绕过银行规定的必要手续为客户办理产品买卖
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .下列银行业从业人员的行为，不符合“信息保密”准则要求的是（ ）。
A 将客户资料存放在保险柜 B 在受雇期间，不透露任何客户资料和交易信息 C 离职后将原工作单位客户信息向新工作单位领导汇报 D 妥善保管客户交易信息档案
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .当业务开拓与客户利益保护之间存在潜在冲突时，银行业从业人员的下列行为不正确的是（ ）。
A 向管理层主动说明潜在利益冲突的情况 B 为吸引亲属成为长期客户，以低于普通金融消费者的价格为其提供所在机构的服务 C 向管理层提出自己关于处理利益冲突的建议 D 当本人需要购买所在机构代理的产品时，以正常的价格...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
