下列属于反洗钱工作要求的是( )。

1 .关于企业重组主导方，以下表述正确的有（　　）。

A 资产收购，主导方为资产转让方 B 债务重组，主导方为债权人 C 股权收购，主导方为股权转让方 D 企业合并，主导方为被合并企业

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-18

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2 .与客户接触的过程中，如发现以下( )可疑情形，应予以关注，并报告本网点反洗钱合规员。

A 客户无经营场所或办公地址，且过账资金较大 B 客户声称的业务具有明显不合理性，有迹象表明客户可能从事不正当或非法活动 C 客户提前偿还贷款，与其财务状况不符 D 非主动营销客户同时申请开立多个关联账户，企业可能...

题型: 多选题 提问时间: 2024-10-27

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3 .银行工作人员可以根据委托代客户（含亲属）购买、保管重要空白凭证、网上银行设备、支付密码器。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-27

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4 .银行工作人员可以根据委托直接、间接参与或协助客户之间的资金借贷、融资担保。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-27

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5 .银行工作人员可以根据委托代客户（含亲属）办理转账、现金、承兑等业务。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-27

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6 .可疑交易报告，是指金融机构怀疑或有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或者与恐怖分子筹资有关，应当按照要求向反洗钱行政主管部门报告。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-27

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8 .下列属于开立个人银行结算账户业务中的风险点的是( )。

A 客户凭条填写错误 B 客户未签字确认 C 账外经营 D 账户类别选择有误

题型: 多选题 提问时间: 2024-10-27

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9 .除国务院税务主管部门规定的特殊情形外，( )限于领用单位和个人在本省、自治区、直辖市内开具。

A 电子发票 B 数电发票 C 纸质发票 D 所有发票

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-27

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10 .电子发票与纸质发票具有同等法律效力。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-27

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