我国反洗钱监管体制总体特点为（　）。

1 .声誉风险管理的具体做法不包括（　）。

A 制定危机管理规划 B 严格执行各项保密制度 C 保持与媒体的良好接触 D 增强对公众的透明度

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .以下关于战略风险管理的说法，错误的是（　）。

A 商业银行应该将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划 B 为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当加强...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .以下关于战略风险管理的基本做法，表述错误的是（　）。

A 董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南 B 总经理对战略风险管理的结果负有最终责任 C 董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，并...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .新产品/业务风险管理原则不包括（　）。

A 有效性原则 B 统筹性原则 C 全面性原则 D 公平性原则

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .在新产品/业务主要风险类型中，新产品/业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险，这是指（　）。

A 信用风险 B 操作风险 C 声誉风险 D 违规风险

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .反洗钱主要制度有（　）。

A 客户身份识别制度 B 客户身份资料和交易记录保存制度 C 大额交易 D 事后反馈制度 E 定期检查制度

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .新产品/业务风险管理原则主要有（　）。

A 统一性原则 B 全面性原则 C 适应性原则 D 合规性原则 E 统筹性原则

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .日常国别风险信息监测应遵循的原则主要有（　）。

A 合规性 B 独立性 C 高效性 D 完整性 E 及时性

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .国别风险的主要类型包括（　）。

A 市场风险 B 转移风险 C 主权风险 D 传染风险 E 政治风险

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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