[单选题]
大额交易报告标准：自然人银行账户之间，以及自然人银行账户与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
A . 50
B . 20
C . 100
D . 60
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .《契税法》的施行日期是（ ）。
A 2021年1月1日 B 2021年5月1日 C 2021年9月1日 D 2021年10月1日
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-18
2 .年轻人不会成为电信网络诈骗的主要目标群体。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
3 .只要有人通过网络要求转账，就一定是电信网络诈骗。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
4 .电信网络诈骗只通过电话一种方式进行。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
5 .可疑交易报告包括( )。
A 客户基本信息 B 可疑交易特征 C 可疑交易类型 D 最后结论
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-31
6 .自然人客户基本身份信息包括( )。
A 姓名 B 职业 C 联系方式 D 证件号码
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-31
8 .客户身份识别中的核对是指( )。
A 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C 登记客户身份基本信息 D 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
9 .会计信息化中“智慧审计”的核心特征是( )。
A 传统审计流程 B 自动化审计 C 人工检查 D 风险控制
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
10 .在会计信息化中，业财融合的主要目标是什么( )。
A 降低成本 B 提升效率 C 数据共享 D 增加利润
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-31
