[单选题]
金融机构在反洗钱方面的义务不包括（ ）。
A .建立反洗钱内部控制制度
B .加强与同行业的交流与合作
C .建立客户身份识别制度
D .按照反洗钱预防
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习题解析
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1 .（ ）是指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的行政制裁措施。
A 行政处罚 B 行政处分 C 刑事责任 D 民事责任
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .非法从事银行业金融机构的业务活动，违法所得五十万元以上的，由国务院银行业监督管理机构没收其违法所得并处违法所得（ ）罚款。
A 一倍以上五倍以下 B 一倍以上三倍以下 C 三倍以上五倍以下 D 一倍以上十倍以下
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，处（ ）罚款。
A 五十万元以上一百万元以下 B 十万元以上二十万元以下 C 十万元以上三十万元以下 D 五万元以上十万元以下
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定，行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处（ ）罚款。
A 五万元以上五十万元以下 B 十万元以上二十万元以下 C 十万元以上三十万元以下 D 五万元以上十万元以下
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .关于中国人民银行的建议检查监督权，下列说法错误的是（ ）。
A 对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行监管必须使用直接检查监督权 B 中国人民银行根据执行货币政策的需要可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督 C 中国人民银行的建议检查监督权是提高效...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .《商业银行法》规定，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。
A 35% B 25% C 10% D 75%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .（ ）是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产，债务人未履行到期债务的，债权人有权依照法律规定留置财产，并有权就该动产优先受偿。
A 抵押 B 质押 C 留置权 D 保证
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .同一动产同时存在抵押权、质权和留置权的情况，它们之间的优先受偿顺序为（ ）。
A 留置权＞抵押权＞质权 B 抵押权＞留置权＞质权 C 留置权＞质权＞抵押权 D 质权＞留置权＞抵押权
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
10 .以以公司的股份是否公开发行及股份是否允许自由转让为标准，可将公司分为（ ）。
A 人合公司 B 无限公司 C 封闭式公司 D 总公司
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
