[单选题]
我行反洗钱工作坚持的原则包括( )。
A . 依法合规、风险为本、全面覆盖、严格保密
B . 依法合规、规则为本、全面覆盖、严格保密
C . 合规运营、风险为本、全面覆盖、严格保密
D . 依法合规、风险为本、重点覆盖、严格保密
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习题解析
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1 .企业分立的动因很多，以下属于其动因的有（ ）。
A 提高管理效率 B 提高资源利用效率 C 突出企业的主营业务 D 获取税收方面的利益
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-18
2 .王某某担任某支行柜员兼省行费用审核岗期间，擅自进入营业室，从李某某（柜面主管）和郑某某（柜员）未上锁的抽屉中拿出库房主、副钥匙，进入库房取出分属于李某某和郑某某的4枚同业网银USB Key，使用已提前获知的二人USB Key密码，将5笔资金通过农行网银从农发行在农行的代理现金存款账户转至在工行的缴税专户，再通过工行网银转至其个人账户。请问案例中不涉及以下哪种违规情况( )。
A 利用职务便利违规挪用资金 B 重要物品保管不当 C 未妥善保管系统账号及密码 D 查库时未如实进行账实核对
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
3 .账户涉诈风险排查时应重点关注以下哪些账户( )。
A 非财政、非国有、非贷且与贷款企业无关联的客户账户 B 余额较低的账户 C 发生大额资金交易的账户 D 国有企业账户
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
4 .根据《反电信网络诈骗法》，银行应当履行的反电诈职责不包括以下哪一项( )。
A 开展反电信网络诈骗宣传 B 落实电话用户真实身份信息登记制度 C 对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时作出提醒 D 对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示 E 在有关业务...
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
5 .以下哪项不是《反电信网络诈骗法》的立法特点( )。
A 贯彻落实习近平总书记重要指示批示，坚持以人民为中心的重要立法 B 坚持问题导向和结果导向，急用先行 C 坚持防范性制度建设的总体定位 D 坚持以风险为本 E 统筹发展和安全，精准发力
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
6 .对已长期不用但处于正常状态的结算账户，符合连续一年未发生收付活动且未欠开户行债务的，开户行要通知客户在( )日内确认结算账户是否继续使用，逾期未确认且未提出合理理由的，开户行有权将该结算账户转为久悬结算户( )。
A 10 B 15 C 30 D 60
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
8 .反洗钱的三大核心义务包括( )。
A 客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告 B 开户联网核查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告 C 客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、查询冻结扣划
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-28
9 .目前，已实现直驱的业务有( )。
A 贷款核销 B 抵债资产入账 C 抵债资产处置 D 银行承兑汇票开户
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-28
10 .推进集中作业中心自主管理，主要实现( )。
A 核心管理自主 B 系统技术自主 C 作业风险可控
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-28
