[多选题]
常见的洗钱方式包括（ ）。
A .借用金融机构
B .利用现金密集行业
C .利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D .通过证券和保险业洗钱
E .使用空壳公司
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习题解析
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您可能感兴趣的题目
1 .依据《银行业监督管理法》，下列选项中属于银行业金融机构的是（ ）。
A 金融资产管理公司 B 农村信用合作社 C 企业集团财务公司 D 汽车金融公司
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .商业银行贷款，应当实行审贷分离、分级审批的制度。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
3 .中国人民银行的监督管理措施不包括（ ）。
A 直接检查监督权 B 建议检查监督权 C 特定情况下的检查监督权 D 随时检查权
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好，确能偿还贷款的，可以不提供担保。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
5 .借款人仅指与贷款人建立贷款法律关系的法人。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
7 .根据《商业银行法》的规定，对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
8 .银行业金融机构有（ ）等情形由银监会责令改正。
A 未经批准设立分支机构 B 未经批准变更 C 自行确定有关雇员的高额薪酬 D 违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动 E 违反规定提高存款利率
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
9 .商业银行向关系人发放担保贷款的条件可以优于其他借款人同类贷款的条件。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
10 .借款人在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，贷款人可以解除合同。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
