[多选题]
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列( )情形的，应予立案追诉。
A . 违法发放贷款,数额在100万元以上的
B . 违法发放贷款,造成直接经济损失数额在20万元以上的
C . 违法发放贷款,数额在50万元以上的
D . 违法发放贷款,造成直接经济损失数额在10万元以上的
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习题解析
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1 .合同变更和解除应当采用书面形式，可以在原合同文本上涂改、添加，变更后的合同视同新合同，须履行相应的合同管理流程。
A 对 B 错
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2022-02-02
2 .财务部门对合同管理的主要职责是排查合同是否存在合规、合法、合税风险。
A 对 B 错
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2022-02-02
3 .集团及所属公司最高决策机构(董事会或总经理办公会)负责审议批准与公司重大投资、筹资决策等相关的重大合同。
A 对 B 错
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2022-02-02
4 .借款人有下列( )情况之一，其借款不能归还的，应认定为损失。
A 法院宣布借款人破产，已清算完毕的 B 借款人被依法撤销、关闭、解散，并终止法人资格的 C 借款人虽未被依法终止法人资格，但生产经营活动已停止，借款人已名存实亡的 D 借款人的经营活动虽未停止，但公司、企业已亏损...
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2022-02-02
5 .下列( )是违法发放贷款罪的核查要点。
A 行为主体是银行或者其他金融机构及其工作人员 B 行为主体违反了我国的商业银行法、担保法等法律或行政法规有关信贷管理的规定 C 司法实践中一般要求发放贷款数额巨大或者造成重大损失 D 行为主体是金融体系中的公职人...
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多选题
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2022-02-02
7 .2009年，审计署某特派办在对某国有商业银行省分行2008年度资产负债损益审计过程中，通过重点关注限制类行业贷款数据、核实贷款抵押变现能力、追查贷款档案、深挖决策责任等方式，发现W省分行所属P市分行原行长杨某违反国家信贷法律法规，明知关系人投资的A铝业公司电解铝项目属于国家限制类投资，且在贷款抵押担保物不实的情况下，仍违规批淮发放实际用于项目建设的流动资金贷款2000万元，导致2100余万元贷款本息形成损失，涉嫌( )。经移送司法机关处理，杨某被依法追究刑事责任。
A 贷款诈骗罪 B 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 C 违法发放贷款罪 D 非法吸收公众存款罪
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单选题
提问时间:
2022-02-02
8 .下列( )不是违法发放贷款罪的常见表现方式。
A 未严格审查实抵押房产、土地、车辆权属、重复担保情况等资料,及未对担保人的担保能力、资信情况开展实质调查的情况下,发放贷款 B 严格审查实抵押房产、土地、车辆权属、重复担保情况等资料,对担保人的担保能力、资信...
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单选题
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2022-02-02
9 .《中华人民共和国贷款通则》第二十八条规定：贷款人应当建立( )的贷款管理制度。
A 审贷分离、分级审批 B 集中审贷、集中审批 C 集中审贷、分级审批 D 审贷分离、集中审批
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单选题
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2022-02-02
10 .《中华人民共和国商业银行法》第三十六条规定：商业银行贷款，借款人应当提供担保。人民银行应当对保证人的偿还能力，抵押物、质物的权属和价值以及实现抵押权、质权的可行性进行严格审查。
A 对 B 错
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单选题
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2022-02-02
