[多选题]
商业银行外包活动存在（ ）情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。
A .违反相关法律
B .违反本机构风险管理政策
C .存在重大银行风险隐患
D .声誉受损
E .客户信息泄露
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习题解析
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1 .中国商业银行体系的流动性在宏观影响因素、货币政策传导上具有自身独有的特点。宏观经济因素主要包括（ ）。
A 外汇占款 B 贷款投放 C 现金支取 D 财政存款 E 国际储备
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
2 .在建立流动性资产组合的时候，银行往往考虑的因素包括（ ）。
A 集中度管理 B 变现能力管理 C 核心负债总额 D 资产总额 E 资产到期日管理
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
3 .风险与控制自我评估是银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。自评工作要坚持的原则有（ ）。
A 全面性 B 及时性 C 客观性 D 前瞻性 E 重要性
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
4 .下列属于法人信贷业务信贷审批环节的操作风险的有（ ）。
A 超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业 B 贷款录入上账错误 C 授意或支持调查 D 暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款 E 未按规定对贷款资金用途进行跟踪检查
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
5 .商业银行业务连续性管理应符合的要求包括（ ）。
A 评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响 B 采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响 C 建立维持其运营连续性策略的文档 D 业务连续性计划和年度应急演...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
7 .健全的风险管理体系具有（ ）等功能。
A 自觉管理 B 微观管理 C 宏观管理 D 系统管理 E 动态管理
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多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .内外勾结作案形成的操作风险损失涉及的事件类型包括（ ）。
A 内部欺诈事件 B 外部欺诈事件 C 信息科技系统事件 D 实物资产的损坏 E 执行
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2021-08-24
9 .商业银行资本的作用有（ ）。
A 吸收银行的经营亏损 B 缓冲意外损失 C 保护银行的正常经营 D 为银行的注册 E 为存款进入前的经营提供启动资金
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多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .下列属于账面资本的有（ ）。
A 普通股股本 B 资本公积 C 盈余公积 D 未分配利润 E 投资重估准备
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多选题
提问时间:
2021-08-24
